İstanbul’da Büyük Mali Operasyon: 402 Milyon TL’lik Suç Geliri Aklama Ağına Darbe

İSTANBUL / TEKHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen dev soruşturmada 7 şirket, 10 şüpheli ve milyonlarca liralık mal varlığına el koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis ve pos tefeciliği faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yürütülen işlemlerde, 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirlerinin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesi uyarınca “tefecilik” suçuna konu olabilecek şekilde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

MASAK, TCMB ve Denetim Kurumlarından Ortak İnceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılması ve tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin alarm sistemlerine takılmadan yürütüldüğü tespit edildi.

Raporlarda özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerde alarm üretilemediği, bu nedenle elektronik para faaliyetlerinin gerçek ticari işlemler yerine yasa dışı para akışını gizlemek için kullanıldığına dikkat çekildi.

Uluslararası Bağlantılar ve Şirketler Arası Para Aktarımı

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, bu fonların ise Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla uluslararası sistemlere taşındığı tespit edildi.

Yapılan analizlerde, bu işlemlerin “meşru ticari faaliyet” görüntüsü altında gerçekleştirildiği, ancak aslında suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi amacı taşıdığı vurgulandı.

402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

31 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı olarak 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca yönelik yapılan operasyonda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; söz konusu şirketlerin tamamı yasa dışı bahis gelirlerini aklama şüphesiyle incelemeye alındı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesini engellemek amacıyla, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atanmasına karar verdi.

“Yasa Dışı Bahis ve Aklama Faaliyetlerine Karşı Mücadele Kararlılıkla Sürüyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarına karşı çok yönlü mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.”